Електронни обучения
Електронните обучения са разделени на отделни модули, като имате възможност да се запознаете с предоставените материали в избран от Вас ред. Електронните обучения са дигитално представени материали по избрана специализирана тема, като в края на всеки модул има кратък тест, който трябва да преминете успешно, за да завършите самото обучение. След края на обучението и успешно преминат тест Вие имате възможност да си свалите електронен сертификат за преминато обучение.
Може да закупите и преминете избрано от Вас електронно обучение след като се регистрирате като потребител в сайта на АЛСАС ЕООД. По-долу ще откриете списък с всички предлагани към момента модули на електронни обучения като част от АЛСАС електронна платформа.
Поръчай избраните обучения
Налични модули за електронно обучение
25.00 лв.
Модул I. Теоретични основи и същностни характеристики на изпирането на пари
Съдържание:
- Исторически преглед на явлението „пране на пари“
- Дефиниране на понятието “изпиране на пари“
- Етапи (фази) на процеса на изпиране на пари
- Източници на мръсни пари
- Последици от изпирането на пари
- Изпиране на пари и финансиране на тероризъм
25.00 лв.
Модул II. Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари
Съдържание:
- Наднационална правна рамка
- Национална правна рамка
- Надзорни и ригулаторни органи на назионално ниво
- Наднационални регулаторни и надзорни органи
65.00 лв.
Оценка на риска от изпране на пари и финансиране на тероризма
Съдържание:
- Предмет и цел на оценката
- Методология на оценката на риска
- Изисквания и източници на информация
- Практически аспекти и добри практики
65.00 лв.
Комплексни мерки по превенция изпирането на пари
Съдържание:
- Какво представляват комплексните мерки
- Разликата между политиките за познаване на клиент и прилагане на комплексни мерки
- Комплексни мерки - кога и как и видове
- Опростени мерки - кога и как
- Разширени мерки - кога и как
- Документиране и съхранение при комплексните мерки
65.00 лв.
Мониторинг на клиенти в рамките на съществуващи делови взаимоотношения
Съдържание:
- Какво представлява мониторинга
- Правна рамка и регулаторни изисквания
- Мониторниг на сделки и операции
- Технически решения и възможности при дейностите по мониторинг
- Анализ и докладване на съмнителни сделки и клиенти
45.00 лв.
Изпиране на пари - типологии и рискови индикатори
Съдържание:
- Методи и типологии при изпиране на пари
- Основни и най-често срещани типологии при изпиране на пари
- Рискови индикатори начение и видове
- Примерни рискови индикатори
65.00 лв.
Рисково профилиране на клиенти
Съдържание:
- Обект и цели на рисковото профилиране
- Правна рамка и нормативни изисквания
- Методики за рисково профилиране
- Примерни модели за рисково профилиране